虛擬幣交易犯罪新態(tài)勢(shì)

近年來(lái)，虛擬幣交易市場(chǎng)異常火熱，然而其中卻潛藏著諸多犯罪隱患。從今年七月到十一月，王某福因在歐易平臺(tái)上從事虛擬幣交易，協(xié)助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移了超過(guò)38萬(wàn)元的詐騙資金，已被相關(guān)部門(mén)查處。這些資金借助虛擬幣在全球范圍內(nèi)流動(dòng)，交易過(guò)程隱蔽，查處難度大。隨著虛擬幣交易市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，類(lèi)似犯罪案件的數(shù)量或許會(huì)進(jìn)一步增加。

新型洗錢(qián)方式興起

現(xiàn)在，新型的地下錢(qián)莊開(kāi)始涌現(xiàn)，許多不法分子利用它們進(jìn)行洗錢(qián)。比如，周某就將銷(xiāo)售贓物所得通過(guò)USTD虛擬幣轉(zhuǎn)移給了境外的詐騙團(tuán)伙。走私、貪污賄賂、金融犯罪等，通過(guò)跨國(guó)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)的情況較為常見(jiàn)。這些非法資金通過(guò)虛擬幣交易，使得資金看起來(lái)更加“合法”，同時(shí)也增加了監(jiān)管和打擊的難度。

司法解釋明確犯罪情形

8月19日，最高人民法院和最高人民檢察院召開(kāi)了一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)，宣布將增強(qiáng)對(duì)涉及虛擬貨幣等洗錢(qián)違法行為的打擊力度。在發(fā)布的司法解釋中，詳細(xì)列出了七種“以其他手段掩蓋、隱藏犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)”的情況，其中包括通過(guò)虛擬資產(chǎn)交易和金融資產(chǎn)兌換來(lái)洗錢(qián)。這些規(guī)定為依法懲處此類(lèi)犯罪提供了法律依據(jù)，增強(qiáng)了執(zhí)法人員的信心，使他們更有勇氣與違法行為抗?fàn)帯?/p>

構(gòu)成洗錢(qián)罪的判定

康德智庫(kù)的專(zhuān)家羅春雷律師提到，一旦虛擬貨幣交易被用作掩蓋、隱藏犯罪所得及其來(lái)源和性質(zhì)，便構(gòu)成了洗錢(qián)罪。這種行為涵蓋了將非法所得轉(zhuǎn)換為虛擬貨幣，再進(jìn)一步轉(zhuǎn)換為其他資產(chǎn)，以此來(lái)規(guī)避法律的追查。以王某福為例，他明知道這筆資金是詐騙所得，卻仍然進(jìn)行交易，其行為已經(jīng)違反了法律。由此可以看出，我們不能因?yàn)樽非罄娑雎粤私灰卓赡軒?lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

司法明確的重要意義

將“虛擬資產(chǎn)”交易視為洗錢(qián)手段之一，在司法領(lǐng)域具有深遠(yuǎn)影響。此舉為執(zhí)法部門(mén)提供了針對(duì)虛擬資產(chǎn)洗錢(qián)的有效打擊依據(jù)。它有助于更精準(zhǔn)地跟蹤和監(jiān)管虛擬資產(chǎn)的國(guó)際流動(dòng)，促進(jìn)跨國(guó)監(jiān)管協(xié)作，共同構(gòu)建打擊跨境洗錢(qián)犯罪的全球合力。同時(shí)，也讓更多人認(rèn)識(shí)到參與虛擬幣交易可能涉及的犯罪活動(dòng)的嚴(yán)重性。

犯罪帶來(lái)的危害及警示

虛擬貨幣跨境洗錢(qián)行為使得涉案財(cái)產(chǎn)難以追回，這對(duì)受害者的追索權(quán)造成了嚴(yán)重?fù)p害。許多詐騙受害者原本已經(jīng)遭受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，而資產(chǎn)難以追回的情況無(wú)疑加劇了他們的痛苦。此外，這類(lèi)犯罪往往涉及巨額資金，對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定產(chǎn)生了不良影響。因此，在參與虛擬幣交易時(shí)，公眾必須警惕資金來(lái)源的合法性，并堅(jiān)守法律和道德的底線。

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